1148
1
В России появилась схема отмывания денежных средств, защищенная законом, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 миллиардов рублей. В Банке России знают о проблеме, но пока не могут решить ее, пишет газета «Коммерсантъ».
О появлении нового алгоритма вывода денежных средств изданию рассказали участники банковского рынка. Метод основан на применении судебных решений, ранее они были ключевым звеном так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, использовавшейся в 2010-2013 годах. Однако теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов.
Принцип прост. Два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга. Истцом выступает нерезидент, он требует погасить задолженность, а российская компания в роли ответчика соглашается. Суд выдает исполнительный лист, с которым истец на законных основаниях обращается в ФССП. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом легализация средств проходит через госструктуру, которая одновременно выступает законодательной защитой всей схемы, ведь ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и остановить мошенников на своем уровне.
При этом в ЦБ отмечают, что по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть проверить чистоту операции можно, но нет компетентного органа для этого.
Принцип прост. Два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга. Истцом выступает нерезидент, он требует погасить задолженность, а российская компания в роли ответчика соглашается. Суд выдает исполнительный лист, с которым истец на законных основаниях обращается в ФССП. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом легализация средств проходит через госструктуру, которая одновременно выступает законодательной защитой всей схемы, ведь ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и остановить мошенников на своем уровне.
При этом в ЦБ отмечают, что по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть проверить чистоту операции можно, но нет компетентного органа для этого.
Источник:
Ссылки по теме:
- 11 интересных фактов о деньгах
- 13 фактов о зарплате
- Вот на что Джонни Депп тратит 2 млн. долларов каждый месяц
- Как получить налоговый вычет при покупке дома или квартиры
- Эти богачи потратили все на благотворительность, и вот результат
Новости партнёров
реклама
в данный момент у нас нет "предварительной проверки сделки" или как это еще можно назвать.
"компания" подает иск в суд по "липовому" договору - "ответчик" соглашается иск удовлетворить - и суд подписывает "исполнительный лист" не проводя следствие и фактически не проверяя представленные документы - проверку представленных документов проводят только в случае, если ответчик отказывается удовлетворить иск добровольно и судье надо выносить решение о принудительном взыскании ...
+ иногда судьи (даже арбитражные) не совсем в курсе законодательства собственной страны. и даже не хотят особо в него вникать.